馬來西亞政府就主權(quán)投資基金“一個馬來西亞發(fā)展公司”洗錢和貪腐案對美國高盛集團提起刑事訴訟,同時向這一集團索賠75億美元。
就此,高盛集團發(fā)言人重申,高盛遭馬來西亞前政府官員和一馬公司前工作人員欺騙,會對馬方指控予以辯駁。
【巨額索賠】
馬來西亞本月17日就一馬公司洗錢和貪腐案指控高盛,尋求高盛賠償并要求判處兩名高盛前銀行家、兩名一馬公司前工作人員監(jiān)禁。索賠金額當時沒有公開。
英國《金融時報》21日援引馬來西亞財政部長林冠英的話報道,馬方尋求高盛賠償總額75億美元,分別是65億美元的債券發(fā)行款項和10億美元債券發(fā)行費用。
按馬來西亞總檢察長湯米·托馬斯說法,高盛承接一馬公司3項債券發(fā)行業(yè)務,幫助一馬公司籌集65億美元,其間27億美元資金遭侵吞。高盛收取了遠高于市場水平的6億美元債券發(fā)行費用。
馬方指認,一馬公司債券發(fā)行得到高盛保薦,但提交的發(fā)行文件存在虛假、誤導性陳述和重大遺漏。
高盛已經(jīng)留存18億美元,用于一馬公司訴訟支出。英國《金融時報》援引林冠英的話報道:“他們給出的數(shù)字是18億美元,我們要求75億美元。”
路透社援引高盛發(fā)言人的話報道,高盛將“有力辯駁”馬方指控。這名發(fā)言人說:“一馬公司債券發(fā)行旨在籌集能令馬來西亞受益的資金,但很大一部分資金遭盜用,馬來西亞政府官員及其同伙從中漁利。”
【鄰國調(diào)查】
美國彭博新聞社援引消息人士的話報道,馬來西亞鄰國新加坡擴大了關(guān)聯(lián)一馬公司案件資金流動的刑事調(diào)查范圍,涉及高盛。
新加坡是調(diào)查一馬公司洗錢和貪腐案件的國家之一。新加坡當局2016年查沒總額大約2.4億新加坡元(約合1.7億美元)過境新加坡、牽涉一馬案件的現(xiàn)金和資產(chǎn)。按消息人士的說法,新加坡方面將著力查明高盛收取的6億美元債券發(fā)行傭金是否流向高盛在新加坡的子公司。
一馬公司是馬來西亞前總理納吉布·拉扎克2009年就任總理后設立的國家投資基金,以國有資金從事投資。按照美國政府司法部的說法,2009年至2014年,一馬公司多達45億美元遭侵吞,其中7億美元匯入納吉布個人銀行賬戶。納吉布否認腐敗。
馬來西亞政府今年5月設立工作組,調(diào)查一馬公司洗錢和貪腐案。納吉布已經(jīng)因為一馬公司及其子公司相關(guān)案件受到30多項指控,罪名包括濫用職權(quán)、背信和洗錢。(陳立希)(新華社專特稿)