工行漯河分行按照監(jiān)管部門和上級行的有關(guān)規(guī)定，采取有針對性措施，持續(xù)有效地深入開展員工異常行為排查工作，及時排除風險隱患，防范各類案件的發(fā)生。

     該行按月進入工商注冊系統(tǒng)，對員工是否參與經(jīng)商辦企業(yè)行為進行排查，形成常態(tài)化工作機制。分行各部室、各支行次月初上報排查結(jié)果，并留存排查痕跡。按季對各單位經(jīng)商辦企業(yè)的排查落實情況，進行嚴格考核，確保常態(tài)長效。

    在落實員工排查任務的基礎上，嚴格落實專業(yè)條線排查職責。通過業(yè)務日常檢查、系統(tǒng)監(jiān)測和現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對本專業(yè)條線員工及業(yè)務痕跡進行合規(guī)性、合理性分析、甄別，嚴格落實“雙線管理、雙線排查”的職責。

    與此同時，該行加強案防日常工作管理，完善支行案防分析會制度，嚴格按照“一崗雙責”和“管業(yè)務與管人相結(jié)合”的原則，推動各級切實履行對管轄干部員工的排查職責。繼續(xù)將管理人員、網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員、客戶經(jīng)理、現(xiàn)金管理人員等重點崗位人員作為重點排查對象，將員工參與金融腐敗、民間融資、非法集資、違規(guī)經(jīng)商、違規(guī)理財、違規(guī)擔保和內(nèi)外部欺詐等作為重點排查的異常行為，通過持續(xù)的自查排查活動，進一步提高了員工風險防范意識及自律意識，切實防范員工行為類風險事件和案件的發(fā)生。