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反洗錢新規(guī)7月實施

來源:漯河日報 時間:2017-05-23 19:16:00 點擊: 今日評論:

  中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(下稱《管理辦法》),決定從2017年7月1日起實施。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,《管理辦法》相比以往反洗錢監(jiān)管規(guī)定的最大變化,主要集中在三點,一是將自然人大額現(xiàn)金交易報告標準從原先的當日單筆或累計交易(包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支)人民幣20萬元以上,調(diào)整到5萬元以上,外幣等值1萬美元以上的報告標準維持不變;二是要求金融機構(gòu)新增建立與完善交易監(jiān)測標準、交易分析與識別、涉恐名單監(jiān)測、監(jiān)測系統(tǒng)建立和記錄保存等;三是新增非銀行支付機構(gòu)、保險專業(yè)代理公司等機構(gòu)履行反洗錢監(jiān)管義務(wù)。

  非自然人銀行賬戶境內(nèi)和跨境的大額轉(zhuǎn)賬交易額度超過人民幣200萬元或等值20萬美元外幣;自然人銀行賬戶境內(nèi)大額轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模超過人民幣50萬元或等值10萬美元外幣;跨境大額轉(zhuǎn)賬交易超過人民幣20萬元或外幣等值1萬美元,也需要向相關(guān)部門報備。針對企業(yè)對外投資并購貿(mào)易所涉及的跨境大額轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金交易,銀行要求企業(yè)出示詳盡的貿(mào)易投資收購合同等相關(guān)材料,即便有些企業(yè)在自貿(mào)區(qū)設(shè)立自由貿(mào)易賬戶,銀行必須了解該企業(yè)的客戶、業(yè)務(wù)等,先對跨境資金流動進行反洗錢核查。
                                                                                                                           責任編輯:翟柯

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